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签合同收取保证金算是诈骗吗。对方收了我的保证金,干活没给钱属于诈骗吗?

吴亮律师2025-08-15宁波市刑事律师咨询

签合同收取保证金是否构成诈骗,需根据具体情形判断。
签合同收取保证金不一定构成诈骗。若存在以下情形,则可能涉及诈骗行为:
1. 如果合同本身是虚假的,例如对方虚构项目、伪造资质或根本无履约能力,收取保证金后拒不履行合同义务,可能构成诈骗。
2. 如果对方在签订合同时已无履约意图,仍以各种理由收取保证金并逃避责任,也可能构成诈骗。
3. 如果收取的保证金数额远超合理范围,且无明确用途说明,存在恶意圈钱嫌疑,也容易被认定为诈骗。
4. 如果合同履行过程中对方突然失联或拒不退还保证金,且存在上述任意一种情形,也有可能被认定为诈骗行为。
5. 如果合同真实有效,且对方有履约能力但因客观原因未能按时付款,则一般属于民事纠纷,不构成诈骗。
因此,是否构成诈骗,需结合合同真实性、履约意愿、保证金用途等多个因素综合判断。
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签合同收取保证金是否构成诈骗,需结合刑法第二百六十六条进行判断。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物,且数额较大的行为。对于签合同收保证金是否构成诈骗,应从以下几个方面适用该法条进行分析:
首先,是否存在虚构事实或隐瞒真相。如对方在签订合同时隐瞒无履约能力、虚构合作项目或夸大自身资质,从而骗取保证金,则符合“欺骗手段”的构成要件。
其次,是否存在非法占有的目的。若对方在收取保证金后并无履行合同的意愿,甚至在收款后失联、拒绝沟通,可推定其具有非法占有目的。
再次,是否达到数额较大标准。根据相关司法解释,诈骗金额达到3000元至1万元以上即属于“数额较大”,可构成刑事立案标准。
综上,若合同为假、对方存在欺骗行为且非法占有保证金,且金额达到标准,即可适用刑法第二百六十六条认定为诈骗罪;否则应视为民事纠纷处理。
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针对签合同收取保证金后未履约的情况,建议采取以下行动措施:
1. 收集并保存证据:包括合同原件、保证金支付凭证、通信记录、微信聊天、邮件往来等,这些是证明对方违约或涉嫌诈骗的关键材料。
2. 尽快咨询专业律师:律师可根据证据材料分析是否构成诈骗,并协助判断是否向公安机关报案或提起民事诉讼。
3. 向公安机关报案:如有初步证据显示对方存在诈骗行为,可携带相关材料向当地公安机关报案,要求立案调查。
4. 准备民事诉讼材料:如证据不足以支撑刑事立案,可通过民事诉讼方式主张返还保证金及利息。
选择解决方案时,应重点考虑证据是否充分、对方是否有履约能力以及案件性质是否涉及刑事犯罪。
建议尽快联系专业律师,获取更具针对性的法律建议。
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签合同收取保证金后未履约可能面临以下法律风险:
1. 诉讼时效风险:若未在法定期限内主张权利,可能丧失胜诉权。例如,诈骗罪的追诉时效为五年,超过该期限可能无法追究刑事责任。
2. 经济损失风险:即使最终胜诉,若对方无财产可供执行,受害人可能无法追回保证金,造成实际经济损失。
例如,某人与对方签订合作协议并支付10万元保证金,但对方收款后失联。由于未及时报警或起诉,超过诉讼时效,最终虽认定为诈骗,但无法追究刑事责任或追回损失。

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